Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЧИФ-КУЗБАСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, д. 11 кв. 504
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200679447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001098
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10873-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки заседания Совета директоров «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли и убытков 2022 г. и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов»: «за» - 8, против – нет, «воздержался» - нет; решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу № 8 повестки заседания Совета директоров «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли и убытков 2022 г. и принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов»:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров погасить убыток 2022 г. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды не объявлять».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2023 г., б/н.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, серия ценных бумаг – не имеется, дата регистрации первого выпуска акций – 02.04.1993 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф4), дата регистрации второго (дополнительного) выпуска акций – 14.11.1995 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф14), дата регистрации третьего (дополнительного) выпуска акций – 28.11.1996 г. (по результатам регистрации присвоен код 4011Ф17), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный в результате объединения первого и дополнительных выпусков, – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг – не имеются .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Жохова
3.2. Дата 02.05.2023г.